Compliance Operations Analyst

Ищем аналитика в команду Compliance Operations. Роль отвечает за первичную проверку клиентов при регистрации (KYC), присвоение уровня риска, стандартный KYT-скрининг при вводе/выводе средств и разбор алертов транзакционного мониторинга. Команда обеспечивает основной поток проверок — быстро, качественно и без потери внимательности на больших объёмах. Обязанности:

Онбординг клиентов

• Проверка документов, анкет, биометрии при регистрации
• Разбор структуры владения и поиск бенефициаров по корпоративным клиентам
• Присвоение уровня риска клиенту, запрос дополнительных документов при недостаточности стандартной проверки

Скрининг

• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам, первичный разбор совпадений (отделение false positive от реальных)
• Проверка адресов кошельков при вводе/выводе через блокчейн-аналитику по стандартным сценариям
• Проверка данных отправителя/получателя при переводах криптоактивов по Travel Rule

Мониторинг

• Первичный разбор алертов системы транзакционного мониторинга
• Приостановка операции при несоответствии с письменным обоснованием, эскалация в Investigations при выявлении сложного/подозрительного паттерна
• Ведение записей по каждому решению в соответствии с внутренними SOP

Требования:

• От 1 года опыта в комплаенс, ПОД/ФТ или KYC
• Понимание принципов проверки клиента и оценки риска (risk scoring)
• Базовое понимание блокчейна: адреса, транзакции, работа с обозревателем (block explorer)
• Готовность работать с инструментом блокчейн-аналитики (обучим, если опыта пока нет)
• Внимательность к деталям — стабильное качество на однотипных проверках в течение дня
• Умение понятно и грамотно письменно фиксировать решение
• Английский — для чтения документов и переписки

Будет плюсом

• Опыт в криптобирже, платёжной компании или банке
• Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики
• Знание требований FATF Условия:

— Посменный график работы: смены по 8 часов, с ротацией в рамках команды для обеспечения покрытия 24/7. — Официальное трудоустройство и стабильные условия работы; — Работу в современной и динамично развивающейся FinTech-компании; — Участие в масштабных технологических и международных проектах; — Возможность напрямую влиять на ключевые бизнес- и технологические инициативы; — Высокий уровень самостоятельности и доверия; — Взаимодействие с сильными специалистами из разных профессиональных направлений; — Возможности для профессионального и карьерного развития; — Международную рабочую среду и современные подходы к управлению проектами; — Открытую корпоративную культуру и прозрачную коммуникацию; — Возможность предлагать и реализовывать собственные инициативы; — Комфортные условия работы, корпоративные мероприятия и командные активности.